TUT.BY НОВОСТИ - 25 января 2008 - Главным фигурантом дела "Арбат-Престижа" оказался криминальный авторитет с Украины

Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, по предварительным данным, был арестован в Москве в четверг вместе с Николаевым. У человека, взятого под арест вместе с гендиректором "Арбат-Престиж", при себе были документы на имя Сергея Шнайдера, и все-таки позже информагентства сообщили, что речь идет о криминальном авторитете Семене Могилевиче.

Официально правоохранительные органы информацию об аресте Могилевича пока не подтвердили, но и не опровергли. По данным газеты "Коммерсант", ссылающейся на украинские СМИ, Могилевич является совладельцем "Арбат Престиж", что и позволило российским правоохранительным органам выдать ордер на его арест в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Могилевич, напоминает издание, стал известен широкой общественности в ходе скандала около Bank of New York, через который якобы отмывались деньги "русской мафии".

ФБР и спецслужбы Великобритании также подозревают этого человека в причастности к торговле наркотиками, проституции, контрабанде, продаже оружия и радиоактивных материалов в Восточной и Центральной Европе.

В числе других совладельцев парфюмерной сети, пишет "Коммерсант", называют и другого украинского бизнесмена - Дмитрия Фирташа, владеющего 90 процентами компании Centragas Holding, которой принадлежит 50 процентов Rosukrenergo. Официально, подчеркивает издание, инфа о связи этих людей с "Арбат-Престижем" не подтверждена. Также к утру пятницы стало известно, в чем подозревают Николаева.

По версии следствия, пишет "Коммерсант", Николаев с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей с ООО "Арбат энд Ко", входящего группу компаний "Арбат Престиж". По мнению правоохранительных органов, рассказал защитник Николаева, его клиент заключил договоры о поставке товаров с тремя фирмами - "однодневками".

Следствие подозревает, что эти фирмы были созданы при участии Николаева, адвокат гендиректора "Арбат-Престижа" такую версию категорически отрицает. Правовая информация Разработка сайта Хостинг:

По материалам http://news.tut.by/world/102087.html